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3·15投资者�；そ逃� | 反洗钱根基知识遍及

2024-03-15 接见量：5561
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3·15投资者�；そ逃� | 反洗钱根基知识遍及

3月15日是国际消费者权利日，内蒙古上市公司协会为更好遍及权利知识，强化金融消费者风险责肆意识，疏导股东积极行权，守护投资者合法权利。凭据内蒙古证监局领导，以“提升投资者金融素养和安全意识、加强依法维权意识和能力”为主题，内蒙古上市公司协会组织发展系列投资者�；ぶ魈饨逃疃�。

为提升社会公家的反洗钱风险意识，有效防备和遏造洗钱犯罪活动产生，本期我们带您深刻意识反洗钱根基知识。

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01 为什么要反洗钱 ？

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诳骗等严沉犯罪，侵扰正常的社会经济秩序，粉碎社会平正竞争，甚至影响国度名誉。因而，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督查抄、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和进攻洗钱犯罪，起到遏造其上游犯罪的主张。

02 国度反洗钱行政主管部门是指哪个部门 ？其重要职责是什么 ？

中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门，掌管组织、协调全国的反洗钱工作，掌管反洗钱的资金监测，造订金融机构反洗钱规章，监督、查抄金融机构的反洗钱工作，发展反洗钱国际合作等。同时，金融监督治理机构以及其他有关部门在各自职责领域内共同发展反洗钱监督治理工作。

03 除中国人民银行表，还有其他部门参加反洗钱治理工作吗 ？

在国度层面，有公安部、表交部、最高人民法院、最高人民检察院、银监会、证监会、保监会等23个部门参加的反洗钱工作部际联席会议。全国各省、自治区、直辖市和大连、青岛、宁波、厦门、深圳也成立了相应的联席会议造度。

04 哪些买卖受到反洗钱监测 ？

中国人民银行造订了专门的规章，当金融买卖达到肯定金额或切合某种可疑特点时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑买卖汇报。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等，或者银行帐户资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经交易务显著不符。金融机构还可凭据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑买卖并上报。

05 洗钱的重要方式有哪些 ？

1、通过境内表银行账户过渡，使犯法资金进入金融系统。

2、通过地下银号，实现犯罪所得的跨境转移。

3、利用现金买卖和蓬勃的经济环境，覆盖洗钱行为。

4、使用网上银杏注电话银行等金融服务，预防引起银行关注。

5、设立空壳公司，作为犯法资金的“中转站”。

6、通过买卖股票、基金、保险或设立公司等各类投资活动，将犯法资金合法化。

7、通过打赌等博彩活动洗濯犯罪所得。

8、通过珠宝古董买卖和虚伪拍卖进行洗钱。、

9、通过采办房产进行洗钱。

10、通过进出口业务覆盖犯法利润。

06 公家应若何�；ぷ约�，远离洗钱 ？

1、选择安全靠得住的金融机构。

2、不要出租或出借自己的身份证件。

3、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾。

4、不要用自己的账户替他人提现。

5、远离网络洗钱陷阱。

07 若是发现了洗钱线索怎么办 ？

每个公民都有举报洗钱的使命和权势，迎接所有公民举报洗钱犯罪及其上游犯罪。公民能够选择多种大局进行举报：

1、举报电话：010-88092000

2、举报信箱：北京市西城区金融大街35号32-124信箱 中国反洗钱监测分析中心

3、邮政编码：100032

4、举报传真：010-88091999

5、电子邮箱：fiureport@pbc.gov.cn

6、举报网址：www.camlmac.gov.cn

起源：中国人民银行

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